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【独家】上亿资金一夜消失?一场精心布局的炒

《第一财经日报》记者独家获悉,香港恒丰全球集团(下称“恒丰集团”)是一家打着 被摩根士丹利收购的旗帜,从事黄金外汇代劳操盘保本营业的平台,本年4月7日正在投资者QQ群中传扬因一次黄金重仓往还墟市很是摇动,导致总共账户爆仓变为 负值,固然该集团信誓旦旦称会补偿本金,却倏地正在4月8日连夜公布倒闭并将总共投资者踢出群组,红尘蒸发。至此投资者才认识到,这并非一次简便的投资失 败,而是一场长达1年,尽心计划的骗局。  “思思当时该当困惑的,看到他们那么高的利润就信了,依然太贪婪。”具有金融硕士学位的海归王先生完全没思到,有一天己方也会正在熟识的周围一步步落入骗子的陷阱。  不日,《第一财经日报》记者独家获悉,香港恒丰全球集团是一家打着被摩根士丹利收购的旗帜、从事黄金外汇代劳操盘保本营业的平台,本年4月7日,正在投资者QQ群中传扬因一次黄金重仓往还墟市很是摇动,导致总共账户爆仓变为负值,固然该集团信誓旦旦称会补偿本金,却倏地正在4月8日连夜公布倒闭并将总共投资者踢出群组,红尘蒸发。至此投资者才认识到,这并非一次简便的投资腐败,或许是一场长达1年、尽心计划的骗局。  “爆仓”当天,香港恒丰全球集团正在投资者QQ群宣布的布告显示,此次受损账户众达2万个,按每个账户起码5000美元的投资门槛,总金额高达1亿美元(约合6.5亿元公民币),固然目前账户数目真正性无从考据,但仅从本报记者得到合系的几十位投资者来看,人均投资额已抢先20万元公民币。  与全民炒股比拟,目前黄金外汇投资仍属小众,此次被骗投资者中不乏从事金融合系行业、具有黄金外汇实战阅历的专业人士。是如何一家公司可以得回如许众投资者的相信?“黑平台”常用方法有哪些?我外洋汇往还仍属灰色地带,投资者该怎么自保与寻求功令维持?   回邦后正在北京某外企职责的王先生,两年前早先接触外汇往还,他向本报记者讲述了全豹被骗流程。  2015年4月,王先生经人先容得知有一个香港公司正在做黄金外汇保本理财投资,并被拉入了“恒丰全球精准认识战略”QQ群。  入群后,每天会有集团“首席认识师”实行“喊单”,如“做空欧美,目前1.0570驾驭,止损1.0577,止盈1.0530”等,其他投资者据此实行实盘跟单。  “首席认识师”正在群里连续夸大:“只须庄敬依据群指令成立止损止盈,并庄敬践诺每个指令,担保每周利润不会低于5%,月利润安稳正在20%~30%。”   依据群里指示操作几日后,王先生挖掘“首席认识师”特别专业,合于墟市占定颇为确切,并且举座投资气魄较为审慎,禁止投资者私自“加仓重仓”,这一点令王先生尤其释怀。  据香港恒丰全球集团官网(,目前仍旧无法拜访)先容,该集团筑设于 2012年5月2日,是一家全力于为资产投资者供应专业化、归纳性理财办事的资产办理集团。该集团专业从事商品期货、金融衍生品投资理财营业,主营外汇、 黄金、信赖、债券、股票、基金、期货等金融理财项目。集团聘任曾正在华尔街高盛、摩根士丹利任职12年之久的李泽宇为“首席认识师”,聘任原“瑞银”认识师Alston Jensen为集团“联席首席认识师”,并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业职员构成焦点专家认识团队。  雄伟上的集团配景,专业的操作团队,王先生逐步放下戒心,用己方原有的KVB昆仑邦际外汇往还账户与香港恒丰全球集团签订了代劳操盘保本合同,初始进入约20万元公民币。  合同规章,王先生的账户往还将由恒丰集团全权代劳,盈余两边六四分成;王先生能够每天上岸账户1次,正在空仓形态时旁观;可接收的最大危险为本金的20%,耗损抵达20%时,王先生有权条件该集团遏制操盘并补偿本金失掉。  自合同签订直至2015年7月时候,正在香港恒丰全球集团的代劳操盘下,王先生连气儿得回盈余,最高时每月收益高达90%,于是他先容两位朋侪到场。  但2015年8月1日至10日,香港恒丰全球集团的代劳操盘显示连气儿耗损并抵达了20%的耗损上限。8月27日,香港恒丰全球集团应允补偿并与王先生签订了补偿合同,这一活动让王先生尤其信托己方好运地找到了一家靠谱的投资公司。  然而,香港恒丰全球集团提出将补偿统统放到名为SWIS的外汇黄金往还平台,王先生未始思到,此时己方才真正落入了早已计划好的陷阱。  据香港恒丰全球集团先容,SWIS平台(,网站现已无法拜访)属于英邦五大投行之一、寰宇领先的金融办事机构史密斯(Smith & Williamson Investment Services Limited),香港恒丰全球集团是SWIS的钻石级代劳商,通过该集团正在SWIS平台实行外汇往还能够得回必然优惠。据投资人响应,经SWIS英邦总部确认,香港恒丰全球集团供应的SWIS平台新闻为冒充,涉嫌棍骗。  基于香港恒丰全球集团正在显示耗损后如履行行保本合同的相信,王先生以新注册的SWIS平台账户与该集团再次签订了黄金外汇代劳操盘保本合同。  往后,正在盈余连续增进的环境下,截至本年3月31日,王先生累计追加进入资金逾120万元公民币,提取利润54万元。当时,像王先生一律被拉入“恒丰全球精准认识战略”群的人数已抵达834人,而香港恒丰全球集团好像的QQ群另有众个。  正当王先生光荣己方找到了一条安好安稳的生财之道时,本年4月1日,王先生与其他良众投资者倏地挖掘,SWIS平台无法平常转出资金,香港恒丰全球集团“高级帮理”正在QQ群里外明称:“因SWIS银联资金转出体例接口正在4月1日~5日实行升级,导致转入或转出资金有延迟”。  然而到了4月6日,王先生挖掘己方的SWIS平台账号已无法上岸;4月7日,令总共投资者没有思到的是,香港恒丰全球集团“首席认识师”正在QQ群里吐露,因为众众客户响应近来连气儿4个月盈余未抵达预期,该集团认识师团队确定正在4月6日时110%重仓做众黄金,因为黄金走势出乎意思导致统统爆仓。  香港恒丰全球集团给出的源由是,4月6日正在美联储聚会纪要宣告前夜,蕴涵集团的认识师团队以及大众半邦际机构及墟市都以为美联储合于加息立场将接续温和“鸽派”,导致黄金大幅度上涨,然而实质环境是美联储聚会纪要宣告后,黄金倏地逆向暴跌再拉升,使得集团碰到“洗盘爆仓”。  4月7日,香港恒丰全球集团职责职员吐露将依据合同规章正在3个职责日内竣工对总共投资者的本金补偿。因为2015年8月27日集团曾践约实行过补偿,王先生等投资者抱着一丝祈望,恭候赔款。  4月8日,香港恒丰全球集团的客户司理连续正在投资者QQ群中留言称,本金补偿已竣工90%,但实质上,没有任何人收到赔款。  直到4月8日晚间,香港恒丰全球集团与SWIS平台倏地同时正在官网宣告倒闭,随后网站停用,总共职责职员遗失合系。至此,王先生才认识到,事宜仍旧分离己方掌控,只可寻求警方援手。  “从昨年4月份与香港恒丰全球集团签合同到本年4月他们跑道,整整一年工夫,倏地就消亡了,到当今还和做梦一律。”王先生对本报记者说道。  以王先生为代外的众众投资者本来认为香港恒丰全球集团仅仅是由于操盘腐败无力归还而跑道,但跟着观察的深刻,一场想方设法、专业的金融诈骗到底浮出水面。  香港恒丰全球集团原名“华讯通讯科技有限公司”,2012年于香港筑设,2015年3月12日,改名为“香港恒丰全球集团”。结果上,所谓的香港恒丰全球集团只是通过中介公司注册的空壳公司,该集团官网上先容其位于香港中环的全球总部以及北京中合村的客服核心经证明均为伪善地方,客服接线职员均外包给了中介公司。  更令投资者大为受惊的是,他们从香港恒丰全球集团供应的SWIS平台官网上下载的、被邦际墟市普及行使的MetaTrader4(MT4)往还软件为盗版,有投资者挖掘MT4软件正在装配时为联网装配,而且相联到河北唐山市的一个IP地方,装配后运转该往还软件,挖掘其相联香港Simcentric收集公司办事器,而非往还核心办事器,这意味着投资者逐日看到的行情与往还并未与真正的墟市相联。  “咱们的钱基础没有拿去做投资,只是放正在他们手上维持原状,每天编造数据,冒充有赢有亏,月底从咱们的本金当中拿出一个人当做盈余来分成,终末一次爆仓或许都是他们为了卷款跑道编造的莫须有的源由。”来自郑州的投资人李密斯愤慨地对本报记者说道。  “这该当是一个典范的金融诈骗案。”英邦年利达讼师事件所(Linklaters LLP)大中华区办理合资人方健讼师正在接收《第一财经日报》记者采访时吐露。  动作一个自称正在香港注册的公司,投资者起初该当确认该公司是否受到香港证监会(SFA)或金融办理局(HKMA)的监禁。其次,香港恒丰全球集团平昔声称的“保本合同”保存很大题目。“通俗环境下,动作第三方理财机构不会许可保本,大凡唯有政府特许、受到庄敬监禁的机构才能够供应保本。”方健指出。  另外,正在资金转入格式上,王先生通过银行账户将资金转入境内第三方付出平台,再由香港恒丰全球集团将资金转至境外,这一流程中涉及我邦相合外汇办理的规章,有套汇及遁汇的嫌疑。  目前,香港恒丰全球集团投资者仍旧向各地警方报案,但除片面区域立案外,大个人报案未被受理。  因为香港恒丰全球集团正在香港注册及正在香港发展谋划行径,投资者最直接的形式是向香港外地监禁机构报案、寻求援手。因为重要往还动作都发作正在境外,以是境内的监禁机构只可通过与境外对应监禁机构实行疏通,通过双边配合渠道提请对方安妥处分相合案件以维持境内投资者。最终要境内公法陷坑通过公法副理去观察取证,从实质操作来讲特地贫穷。  是什么样的方法让成百上千的投资者正在1年工夫里对香港恒丰全球集团从未发生困惑并连续追加资金、拉亲戚朋侪一齐投资?   “正在所谓的香港恒丰全球集团内中,确实有懂金融、懂外汇的妙手,”王先生吐露,除终末一次重仓黄金导致爆仓外,前4个月,该集团庄敬践诺稳当与安好的往还规则,行使投资行业较为认同的“轻仓往还”,即每次往还大约仅行使5%的本金,将每次往还最大耗损管造正在 5%以内,并且持仓不隔夜,当天平仓。  2015年11月6日,香港恒丰全球集团名为“点金胜手”的认识师正在投资者群里吐露“今晚美邦非农数据宣告,咱们不做单,以稳当为主。不赌数据,远离危险!”   本年3月,该名认识师还主动吐露,假如当月未能竣工最低20%的利润目的,香港恒丰全球集团将不才次利润分成时,向投资者让利10%。  除投资战略稳妥、连接高收益外,很大一个人投资者采用信托香港恒丰全球集团,源自一条至今仍正在网上普及散布的消息通稿。  2015年8月12日,一则“摩根士丹利收购香港恒丰全球集团20%股权”的消息正在网上速捷散布,据投资者先容,当时有十几家着名媒体实行了报道。  偶然的是,这临时点恰是香港恒丰全球集团初次显示连气儿耗损并主动向投资者实行偿付时候。“当时集团庄敬恪守保本和谈,而且客户司理告诉咱们有摩根士丹利如此邦际着名的投行动作靠山,齐全无须操心,我上彀一搜真的看到这条收购的消息,尤其信托了。”郑州投资者李密斯对本报记者说道。  而过后有投资者向摩根士丹利求证才得知,所谓的“收购”并不保存。本报记者从摩根士丹利官网上也并未找到任何合系布告。  另外,香港恒丰全球集团也特地特长向投资者“画大饼”,一方面声称其伪善配合平台SWIS将正在美邦、澳大利亚、新西兰筑设分公司,同时吐露集团领域正在连续扩张,将力求2017年上市。  昨年末,该集团还主动提出邀请投资者免费逛香港,“视察集团总部暨2015年度总结奖赏大会”,往后又以总部装修为借故一拖再拖。  正在香港恒丰全球集团消亡前,该集团区域总代劳已增进至上海、深圳、江苏、广东(不含深圳)、浙江、安徽、福筑、湖南、河南、北京、山东、山西12家,投资者队列速捷扩张。  目前我外洋汇往还仍处灰色地带,恣意点开一个外汇资讯平台,各样炒外汇、炒黄金的广告映入眼帘,此中不乏极少不具备根本天分与保险的“黑平台”,尽量屡有诈骗事情曝光,但仍有投资者被骗被骗。  凭据邦际算帐银行(BIS)外汇委员会三年一次的外报告告估算,截至2015年末,环球日均外汇往还量抵达5.3万亿美元。面临如许宏壮领域的资金活动,一个未受监禁的场外外汇往还墟市特别容易滋长式样繁众的诈骗。不但正在中邦,寰宇各地因外汇诈骗而失掉惨重的案件时有发作。  合于投资者而言,切勿轻信高回报与所谓的专家战略,夯实本身往还手艺,提升辨别黑平台、诈骗公司的才具,才是维持本身家当安好最直接有用的形式。

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