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国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博

央广网北京4月30日音讯(记者 于琦)邦度外汇处置局今日传达了闭于作恶交易外汇用于跨境赌博案例。  依照《中华国民共和邦反洗钱法》(中华国民共和邦主席令第五十六号)和《中华国民共和海外汇处置条例》(中华国民共和邦邦务院令第532号),邦度外汇处置局加紧外汇商场监禁,峻厉阻滞跨境赌博所涉资金作恶交易活动,维持外汇商场矫健良性规律。依照《中华国民共和邦政府音信公然条例》(中华国民共和邦邦务院令第711号)等闭连规矩,现将一面违规规范案例传达如下:  2016年11月,王某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡,作恶交易涉赌外汇资金4次折合27.6万美元。  该活动违反《私人外汇处置想法》第三十条,组成作恶交易外汇活动。依照《外汇处置条例》第四十五条,处以罚款28.2万元国民币。科罚音信纳入中邦国民银行征信体例。  2017年3月至8月,张某通过地下银号作恶交易涉赌外汇资金18次折合52.4万美元。  该活动违反《私人外汇处置想法》第三十条,组成作恶交易外汇活动。依照《外汇处置条例》第四十五条,处以罚款40.8万元国民币。科罚音信纳入中邦国民银行征信体例。  2018年3月至4月,朱某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡,作恶交易涉赌外汇资金4次折合17.4万美元。  该活动违反《私人外汇处置想法》第三十条,组成作恶交易外汇活动。依照《外汇处置条例》第四十五条,处以罚款17万元国民币。科罚音信纳入中邦国民银行征信体例。  2018年5月至6月,覃某通过地下银号作恶交易涉赌外汇资金7次折合79.5万美元。  该活动违反《私人外汇处置想法》第三十条,组成作恶交易外汇活动。依照《外汇处置条例》第四十五条,处以罚款60.6万元国民币。科罚音信纳入中邦国民银行征信体例。  2018年11月至2019年2月,张某通过地下银号作恶交易涉赌外汇资金6次折合20.6万美元。  该活动违反《私人外汇处置想法》第三十条,组成作恶交易外汇活动。依照《外汇处置条例》第四十五条,处以罚款21万元国民币。科罚音信纳入中邦国民银行征信体例。  2018年2月至2019年5月,叶某通过地下银号作恶交易涉赌外汇资金9次折合46.8万美元。  该活动违反《私人外汇处置想法》第三十条,组成作恶交易外汇活动。依照《外汇处置条例》第四十五条,处以罚款31.9万元国民币。科罚音信纳入中邦国民银行征信体例。  2018年11月至2019年6月,潘某通过地下银号作恶交易涉赌外汇资金4次折合113万美元。  该活动违反《私人外汇处置想法》第三十条,组成作恶交易外汇活动。依照《外汇处置条例》第四十五条,处以罚款156.4万元国民币。科罚音信纳入中邦国民银行征信体例。  2018年1月至2019年7月,李某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡,作恶交易涉赌外汇资金6次折合21.1万美元。  该活动违反《私人外汇处置想法》第三十条,组成作恶交易外汇活动。依照《外汇处置条例》第四十五条,处以罚款20.2万元国民币。科罚音信纳入中邦国民银行征信体例。  2019年8月至9月,龚某通过地下银号作恶交易涉赌外汇资金2次折合74.8万美元。  该活动违反《私人外汇处置想法》第三十条,组成作恶交易外汇活动。依照《外汇处置条例》第四十五条,处以罚款58.1万元国民币。科罚音信纳入中邦国民银行征信体例。  2020年3月,宋某通过地下银号作恶交易涉赌外汇资金4次折合56.9万美元。  该活动违反《私人外汇处置想法》第三十条,组成作恶交易外汇活动。依照《外汇处置条例》第四十五条,处以罚款79.4万元国民币。科罚音信纳入中邦国民银行征信体例。  邦度外汇处置局日前颁发的数据显示,2020年,银行结汇20493亿美元,售汇18905亿美元,结售汇顺差1587亿美元。  邦度外汇处置局11月30日再次启动一轮及格境内机构投资者(QDII)额度发放,拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。  邦度外汇处置局本日颁发数据显示,本年上半年,银行结售汇顺差786亿美元,我海外汇商场供求依旧基础均衡,跨境资金滚动总体安闲,应对外部打击的才气明明加强。

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