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重磅!揭秘10亿美元外汇庞氏骗局内幕

金投网8月17日讯, 新浪基金曝光台:信披滞后伪善传播,功绩永恒低于同类产物,买基金被坑若何办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!  金投网8月17日讯,新浪基金曝光台:信披滞后伪善传播,功绩永恒低于同类产物,买基金被坑若何办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!  FX168财经报社(香港)讯 EUROFX/FXCAP诈骗案是邦内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中邦九个省的警方记实显示,他们接到起码319起客户对这起诈骗案 的投诉。警方推测总亏损起码4.55亿元黎民币(约合7,000万美元),并对正在中邦违法筹资发出23份拘留令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一 角”。一个上海投资者全体收罗了起码3,700名中邦被骗者的具体音信,另外,从美邦到墨西哥等九个邦度,也有人掉入“圈套”圈套,他们扬言的亏损总额超越10亿美元。  EUROFX/FXCAP是近来正在中邦数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。但就由于它打的是英邦牌,才得以尤为吸引眼球。中邦官刚正正在处罚的10桩疑似诈骗案中,这是第一桩有西方公司和西方人牵缠的案件。  中邦投资者称,他们最先据说EuroFX是正在2012年6月。依据当时发放的全彩色印刷的中文传播册,上面扬言投资将带来丰盛回报。  依据传播册上的描写,投资1万美元,投资者每月估计可取得6%的回报,而若是投资10万美元,则每月回报率将升到12%。几个月后,EuroFX又推出了另一项产物,扬言投资25万美元可得到16%的回报。  中王法律机构现将此类投资称为庞氏骗局,即操纵高回报低危害来吸引投资者及其家眷诤友,以外汇生意式样特地的起因来注明其胜利形式。  庞氏骗局玩的最好的莫过于麦道夫,他是一个世纪大骗子,把全寰宇的人骗了20年,是个有钱人都落入他的陷阱,一共骗了500亿美元以上,被哄人的名单整整写了162页。麦道夫至今依然仍旧骗子界骗到金额的最高寰宇记实,结果被审讯坐牢150年。  传播册胀吹EuroFX正在外汇生意规模具有13年的专业体会。究竟上,根基就没有叫“EuroFX”的公司。  2013年5月,浙江义乌市井戴定海(假名)从诤友处相识EuroFX网站,正在该网站上投资外汇收益颇高,投资额度梗概分三个等第,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,超卓账户月收益率16%。  戴定海说:“进入100万,一年后就有200万,投得越众,赚得越众。”最令他“心动”的是随时可能将本金和利润取出变现,不怕钱被套牢。正在实行试验后,他确信这是一个商机,于是投了5000万元进入EuroFX中。  正在这回投资中,戴定海进入的金额可谓是义乌地域最众的,他身边有不少诤友均进入了数百万元。  而正在全豹被揭破为是一场蓄谋已久的“骗局”之后,一切投资者的资金已被套住,正在他们当中,不少人是借的银行贷款或印子钱。  52岁的英邦市井David Byrne是这一骗局的枢纽人物。Byrne曾自称是EuroFX的CEO。他曾被差人拘押咨询后获保释,但禁止脱节中邦。  他曾正在5月向外媒显示,他并不是实践管造人。Byrne称,他是齐全听从另一名英邦人的指令,而这名英邦人对此予以否定,称并未到场EuroFX,但他正在帮一个澳洲人的忙帮忙亚洲客户。  正在投资者拍摄下来的2013年的一次集会中,Byrne称他是EuroFX的CEO,声称EuroFX具有特地的外汇生意工夫。而他此刻则称,他只是正在英邦注册的公司Euro Forex Investment的“参谋CEO”,而EuroFX只是他用的简称云尔。  Byrne向外媒显示,他正在2012年参加这个项目,当时一名英邦状师David Orchard约请他办理伦敦分公司,“一切(任用)讲和和文献都由Orchard先生处罚”。  Orchard 的状师否定了这种说法,也没有证据显示Orchard正在知情的景况下到场诈骗。Orchard声称,他与Byrne通过之前的营业往复认识,2012年夏 季正在伦敦金融城偶遇,当时Byrne正赋闲。“咱们把他动作一名有外汇体会的职员来举荐”,也许佐理办理一个伦敦办公室,Orchard说。但他记不清把 Byrne举荐给谁了。  2012年8月,Euro Forex Investment Ltd搬进了伦敦第一高楼——苍鹭大厦。同年9月,该公司注册办公室改至Mayfair区的Bruton街,少见以百计的投资基金正在此区注册。正在这之 后,EuroFX让中邦投资人飞赴伦敦,来访的投资人纷纷拍下Byrne和Orchard正在苍鹭大厦EuroFX办公室前招牌的合照。  2013年10月Byrne辞职了。他正在7月份向媒体默示,辞职是由于他没有得到相闭项目确凿本质的音信,他的办理提倡也无人理会。投资者账户仍被紧闭。  2014年4月,一个上海投资者维权全体给Byrne写了邮件。Byrne答复称,自身只正在该公司干了11个月,拿到了7.5万英镑(约合9.8万美元),他自身大概也是骗局的受害者。  因为外汇行业的特地性,正在一个资金可正在分别管辖区之间随便滚动的寰宇,窃贼可能藏身于各地拘押之间的清闲中。  EuroFX以正在伦敦注册的公司实行倾销。而只须其向外洋投资者传播,英邦政府就以为不正在自身的管辖限造内。  一个名叫张福生(假名)的投资者曾向EuroFX进入了数百万美元。由于代其他人投资,他被这些人指控负债不还。他还把自身的妹妹张桂伶(假名)拉下了水。  据悉,张桂伶用借来的钱实行投资。EuroFX正在2013年冻结了她的账户,内里的钱都没了。于是借主都找上她。  张福生正在3月时说:“由于借了这个印子钱,导致了屋子也被典质出去了,儿子怨你、媳妇也怨你,老公也不睬她,女儿也恨她。”昨年8月张桂伶不胜压力选拔寻短见。目前无法说明EuroFX是否与她的死相闭。  EuroFX以亲朋先容的式样一向扩充投资者。一个打扮出口市井唐弘德(假名)称,先容他投资的是常州一位公事员。之后他投资了80万元黎民币(12万美元)。  唐弘德并不相识外汇,但自负该策划是受到拘押,“我自负欧洲人不太会撒谎的。”   其他投钱给EuroFX的中邦投资者也声称,他们之于是准许投钱,是由于Euro Forex Investment Limited是一家正在英邦注册的公司。他们以为,这家公司归英邦金融政府规管。然而实践景况并非这样。  该公司正在英邦公司注册盘问编造Companies House的注册音信是实行“营业援救”,而非金融。无论何如,若是它面向英邦境内客户发售,才会受到英邦金融墟市作为拘押局(FCA)的拘押。  FCA一位语言人称,该机构并不拘押正在欧盟以边疆区运生意务的英邦注册公司。  FCA实正在曾正在2013岁首发出警卫,称Euro Forex Investment有大概“未经咱们的授权正在英邦供给金融办事或产物。”但正在其网站上的这份警卫仅仅面向正在英邦的投资者。  FCA拒绝实在注脚为何发出此警卫。FCA默示它一样会将这类忧愁转告给警方。FCA语言人拒绝显示是否曾向警方提示EuroFX。  英邦警方称,他们厥后收到过英邦诈骗举报中央——反诈骗行为机构(ActionFraud)相闭EuroFX的投诉。警方裁定这不正在他们的管辖限造内。伦敦差人厅一位语言人称,“当时断定这项考查应由中邦政府实行,由于本案绝大众半受害者都是中邦境内的住民。”   与此同时,EuroFX受害者宣布到YouTube上的一系列视频让媒体进一步相识了该公司何如操纵新西兰执照使骗局合法化。  依据外媒报道,银行对帐单显示,正在2012及2013年,投资人将资金汇给好几家企业及正在香港的银行帐户。他们所支出的金额会显示正在EuroFX线上帐户,资金盈余数字会每天上升,表面上是反响了正在外汇生意中得到利润。  一 些投资人默示,为了将赚钱提领出来,他们正在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实可能从这些帐户领钱出来。但正在2013年7月 时,EuroFX示知投资人要暂停外汇生意。正在那之后,投资人无法动用任何资金。他们正在EuroFX户头的资金盈余“冻结”,看起来没有任何生意。  固然EuroFX答允高额回报,然而依据数据追踪业者Hedge FundResearch,外币对冲基金均匀年度蚀本为1%-2%。  2013年7月20日,EuroFX正在其网站上称,将暂停现有账户生意,“以用命日益厉苛的邦际反洗钱规章。”从那天起,投资者就无法动用账户资金了。  而2013年9月18日,EuroFX正在其官网宣布告示显示:公司将与来自该行业的几家公司兼并为更大的实体,但并未显示实在与何公司兼并。  正在 该网站上能查到闭于FXCAP的先容仅有一两段话,正在寥寥数言中,FXCAP声称“2013年(公司)为襄帮顾客竣工财政自正在而创筑,并将于2015年前 成为环球最大的金融办事机构之一,为1百众万名客户供给办事。FXCAP注册于全寰宇众个税务优惠公法权区。这种庞杂的构架授予了FXCAP特殊的上风以 进展其Forex生意,金融、资金和资产办理投资组合”。  兼并后的公司FXCAP答允给EuroFX的投资者发放借记卡,以购置他们的基金。投资者称,几周之后有些投资者收到了卡片,但却只是余额为零的预付卡。  FXCAP/EuroFX的公司网站称将正在几个月之内发新卡,但实践上却根基没有这么做。  投资人当初汇钱过去的那些公司之中,有两家正在2014年遣散,它们的印度董事已无法联络到。  2014年4月,七位上海投资者赴伦敦考查。这群投资者中牵头的人士说,他们视察了EuroFX此前声称有合营相闭的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无相闭。  依据该投资者全体所供给的屏幕截图,2015年8月,这家被并购的公司正在网站上宣布一条音信默示:“因为过去几个月生意情况不佳,FXCAP申请崩溃。”客户帐户“交由外部司帐公司实行审计”。  投资者起首考查。无法找到伦敦办公室;客户中央是外包的;斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件;网站办理层音信都是假的  作品局限实质及图片根源于搜集,咱们爱戴作家版权,若有疑义可与咱们相干。侵权及不实音信举报邮箱至:  金投网8月17日讯—— 中邦商务部:中邦欲望 澳大利亚发明对待中邦企业加倍平正的情况;  新浪基金曝光台:信披滞后伪善传播,功绩永恒低于同类产物,买基金被坑若何办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!  银评风云:8.17美元走软API利众帮涨油价,EIA是否再帮阵大宗商品走高?  金投网8月17日讯, 新浪基金曝光台:信披滞后伪善传播,功绩永恒低于同类产物,买基金被坑若何办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!  金投网8月17日讯—— 【招商 证券:7月跨境本钱外流领域扩张,另日三个月有改良大概性】  金投网8月17日讯—— 【 美元 兑 瑞郎 受20周期均线压造,近期或仍旧下行趋向】  金投网8月17日讯—— 跟着 中邦和 美邦出口下滑,新加坡7月出口跌幅超越预期,从而使依赖外贸的新加坡挣扎着规复势头,而新加坡 央行 依旧面对着再次实行宽松战略的压力。  金投网宣布此文主意正在于鞭策音信互换,不保存剩余性主意,此文看法与本站态度无闭,不承职掌何职守。局限实质作品及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作家,不保障该音信(征求但不限于文字、图片、图外及数据)的无误性、确凿性、完好性、有用性、实时性、原创性等,如偶然侵袭媒体或私人学问产权,请来电或致函告之,本站将正在第一年华处罚。未经说明的音信仅供参考,不做任何投资和生意依据,据此操作危害自担。  作品中操作提倡仅代外第三方看法与本平台无闭,投资有危害,入市需慎重。据此生意,危害自担。本站易记网址:投诉提倡邮箱:

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