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重磅!揭秘10亿美元外汇庞氏骗局内幕

  重磅!揭秘10亿美元外汇庞氏骗局内幕

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  FX168财经报社(香港)讯 EUROFX/FXCAP诈骗案是邦内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中邦九个省的警方纪录显示,他们接到起码319起客户对这起诈骗案 的投诉。警方估摸总亏损起码4.55亿元公民币(约合7,000万美元),并对正在中邦造孽筹资发出23份捕捉令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一 角”。一个上海投资者集团征采了起码3,700名中邦被骗者的周详音讯,另外,从美邦到墨西哥等九个邦度,也有人掉入“坎阱”坎阱,他们扬言的亏损总额超越10亿美元。

  EUROFX/FXCAP是近来正在中邦数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。但就由于它打的是英邦牌,才得以尤为吸引眼球。中邦官高洁正在惩罚的10桩疑似诈骗案中,这是第一桩有西方公司和西方人株连的案件。

  中邦投资者称,他们最先据说EuroFX是正在2012年6月。按照当时发放的全彩色印刷的中文流传册,上面扬言投资将带来丰富回报。

  按照流传册上的描摹,投资1万美元,投资者每月估计可获得6%的回报,而借使投资10万美元,则每月回报率将升到12%。几个月后,EuroFX又推出了另一项产物,扬言投资25万美元可取得16%的回报。

  中邦司法机构现将此类投资称为庞氏骗局,即操纵高回报低危机来吸引投资者及其家族诤友,以外汇贸易体例额外的情由来注明其告捷形式。

  庞氏骗局玩的最好的莫过于麦道夫,他是一个世纪大骗子,把全宇宙的人骗了20年,是个有钱人都落入他的陷阱,一共骗了500亿美元以上,被哄人的名单整整写了162页。麦道夫至今如故维系骗子界骗到金额的最高宇宙纪录,终末被审讯坐牢150年。

  流传册胀吹EuroFX正在外汇贸易范围具有13年的专业经历。毕竟上,根底就没有叫“EuroFX”的公司。

  2013年5月,浙江义乌估客戴定海(假名)从诤友处相识EuroFX网站,正在该网站上投资外汇收益颇高,投资额度大致分三个品级,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,优越账户月收益率16%。

  戴定海说:“加入100万,一年后就有200万,投得越众,赚得越众。”最令他“心动”的是随时可能将本金和利润取出变现,不怕钱被套牢。正在举行试验后,他确信这是一个商机,于是投了5000万元进入EuroFX中。

  正在这回投资中,戴定海加入的金额可谓是义乌区域最众的,他身边有不少诤友均加入了数百万元。

  而正在一起被揭露为是一场蓄谋已久的“骗局”之后,全盘投资者的资金已被套住,正在他们当中,不少人是借的银行贷款或印子钱。

  52岁的英邦估客David Byrne是这一骗局的环节人物。Byrne曾自称是EuroFX的CEO。他曾被捕快拘押讯问后获保释,但禁止脱离中邦。

  他曾正在5月向外媒泄露,他并不是本质掌管人。Byrne称,他是完整听从另一名英邦人的指令,而这名英邦人对此予以狡赖,称并未插足EuroFX,但他正在助一个澳洲人的忙协助亚洲客户。

  正在投资者拍摄下来的2013年的一次聚会中,Byrne称他是EuroFX的CEO,声称EuroFX具有额外的外汇贸易工夫。而他现正在则称,他只是正在英邦注册的公司Euro Forex Investment的“照顾CEO”,而EuroFX只是他用的简称云尔。

  Byrne向外媒泄露,他正在2012年插足这个项目,当时一名英邦讼师David Orchard聘任他经管伦敦分公司,“全盘(聘请)讲和和文献都由Orchard先生惩罚”。

  Orchard 的讼师狡赖了这种说法,也没有证据显示Orchard正在知情的情状下插足诈骗。Orchard声称,他与Byrne通过之前的生意往复认识,2012年夏 季正在伦敦金融城偶遇,当时Byrne正赋闲。“咱们把他行动一名有外汇经历的职员来引荐”,大概襄理经管一个伦敦办公室,Orchard说。但他记不清把 Byrne引荐给谁了。

  2012年8月,Euro Forex Investment Ltd搬进了伦敦第一高楼——苍鹭大厦。同年9月,该公司注册办公室改至Mayfair区的Bruton街,罕睹以百计的投资基金正在此区注册。正在这之 后,EuroFX让中邦投资人飞赴伦敦,来访的投资人纷纷拍下Byrne和Orchard正在苍鹭大厦EuroFX办公室前招牌的合照。

  2013年10月Byrne去职了。他正在7月份向媒体呈现,去职是由于他没有取得相合项目确切本质的音讯,他的经管倡导也无人理会。投资者账户仍被紧闭。

  2014年4月,一个上海投资者维权集团给Byrne写了邮件。Byrne答复称,本人只正在该公司干了11个月,拿到了7.5万英镑(约合9.8万美元),他本人能够也是骗局的受害者。

  因为外汇行业的额外性,正在一个资金可正在分别管辖区之间随便活动的宇宙,窃贼可能藏身于各地禁锢之间的闲暇中。

  EuroFX以正在伦敦注册的公司举行倾销。而只消其向外洋投资者流传,英邦政府就以为不正在本人的管辖限度内。

  一个名叫张福生(假名)的投资者曾向EuroFX加入了数百万美元。由于代其他人投资,他被这些人控诉负债不还。他还把本人的妹妹张桂伶(假名)拉下了水。

  据悉,张桂伶用借来的钱举行投资。EuroFX正在2013年冻结了她的账户,内部的钱都没了。于是借主都找上她。

  张福生正在3月时说:“由于借了这个印子钱,导致了屋子也被典质出去了,儿子怨你、媳妇也怨你,老公也不睬她,女儿也恨她。”客岁8月张桂伶不胜压力遴选自尽。目前无法外明EuroFX是否与她的死相合。

  EuroFX以亲朋先容的体例连接扩充投资者。一个打扮出口估客唐弘德(假名)称,先容他投资的是常州一位公事员。之后他投资了80万元公民币(12万美元)。

  唐弘德并不相识外汇,但信托该安置是受到禁锢,“我信托欧洲人不太会撒谎的。”

  其他投钱给EuroFX的中邦投资者也声称,他们之是以答应投钱,是由于Euro Forex Investment Limited是一家正在英邦注册的公司。他们以为,这家公司归英邦金融政府规管。然而本质情状并非如斯。

  该公司正在英邦公司注册查问体例Companies House的注册音讯是举行“生意援救”,而非金融。无论何如,借使它面向英邦境内客户发售,才会受到英邦金融商场手脚禁锢局(FCA)的禁锢。

  FCA一位讲话人称,该机构并不禁锢正在欧盟以边境区运贸易务的英邦注册公司。

  FCA切实曾正在2013年头发出警惕,称Euro Forex Investment有能够“未经咱们的授权正在英邦供应金融办事或产物。”但正在其网站上的这份警惕仅仅面向正在英邦的投资者。

  FCA拒绝整个证实为何发出此警惕。FCA呈现它普通会将这类忧愁转告给警方。FCA讲话人拒绝泄露是否曾向警方提示EuroFX。

  英邦警方称,他们自后收到过英邦诈骗举报中央——反诈骗行径机构(ActionFraud)相合EuroFX的投诉。警方裁定这不正在他们的管辖限度内。伦敦捕快厅一位讲话人称,“当时占定这项考察应由中邦政府举行,由于本案绝大大批受害者都是中邦境内的住民。”

  与此同时,EuroFX受害者宣布到YouTube上的一系列视频让媒体进一步相识了该公司何如操纵新西兰执照使骗局合法化。

  按照外媒报道,银行对帐单显示,正在2012及2013年,投资人将资金汇给好几家企业及正在香港的银行帐户。他们所支拨的金额会显示正在EuroFX线上帐户,资金剩余数字会每天上升,外面上是反响了正在外汇贸易中取得利润。

  一 些投资人呈现,为了将收获提领出来,他们正在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实不妨从这些帐户领钱出来。但正在2013年7月 时,EuroFX见知投资人要暂停外汇贸易。正在那之后,投资人无法动用任何资金。他们正在EuroFX户头的资金剩余“冻结”,看起来没有任何贸易。

  固然EuroFX应许高额回报,然而按照数据追踪业者Hedge FundResearch,外币对冲基金均匀年度损失为1%-2%。

  2013年7月20日,EuroFX正在其网站上称,将暂停现有账户贸易,“以效力日益肃穆的邦际反洗钱规章。”从那天起,投资者就无法动用账户资金了。

  而2013年9月18日,EuroFX正在其官网宣布布告显示:公司将与来自该行业的几家公司归并为更大的实体,但并未泄露整个与何公司归并。

  正在 该网站上能查到合于FXCAP的先容仅有一两段话,正在寥寥数言中,FXCAP声称“2013年(公司)为助助顾客实行财政自正在而创修,并将于2015年前 成为环球最大的金融办事机构之一,为1百众万名客户供应办事。FXCAP注册于全宇宙众个税务优惠法律权区。这种繁复的构架付与了FXCAP怪异的上风以 成长其Forex贸易,金融、资金和资产经管投资组合”。

  归并后的公司FXCAP应许给EuroFX的投资者发放借记卡,以进货他们的基金。投资者称,几周之后有些投资者收到了卡片,但却只是余额为零的预付卡。

  FXCAP/EuroFX的公司网站称将正在几个月之内发新卡,但本质上却根底没有这么做。

  投资人当初汇钱过去的那些公司之中,有两家正在2014年遣散,它们的印度董事已无法联络到。

  2014年4月,七位上海投资者赴伦敦考察。这群投资者中牵头的人士说,他们观察了EuroFX此前声称有配合相干的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无相干。

  按照该投资者集团所供应的屏幕截图,2015年8月,这家被并购的公司正在网站上宣布一条音讯呈现:“因为过去几个月贸易境况不佳,FXCAP申请倒闭。”客户帐户“交由外部管帐公司举行审计”。

  投资者最先考察。无法找到伦敦办公室;客户中央是外包的;斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件;网站经管层音讯都是假的

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