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外汇局持续严惩非法买卖外汇

  外汇局持续严惩非法买卖外汇

  10月29日,外汇局正在官网公布音书称,为强化外汇市集拘押,苛苛袭击通过地下银号犯科交易外汇动作、保卫外汇市集健壮良性程序,外汇局传达十起外汇违规案例。据悉, 本次告示的十个案例均为犯科交易外汇案,此中2个为公司、8个为个体,且8个个体收到的罚单均领先百万元公民币。

  此中,收到最高罚单金额的是境外个体曾某。2018年11月至2020年1月,曾某通过地下银号犯科交易外汇32笔,金额合计747.2万美元。据先容,该动作违反《结汇、售汇及付汇束缚划定》第三十二条,组成犯科交易外汇动作。遵照《外汇束缚条例》第四十五条,处以罚款538.4万元公民币。

  2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下银号犯科交易外汇3笔,金额合计81.2万美元。

  该动作违反《结汇、售汇及付汇束缚划定》第三十二条,组成犯科交易外汇动作。遵照《外汇束缚条例》第四十五条,处以罚款67.5万元公民币。惩罚音讯纳入中邦公民银行征信体例。

  2020年5月至6月,南京金奥地产有限公司通过地下银号犯科交易外汇3笔,金额合计63.5万美元。

  该动作违反《结汇、售汇及付汇束缚划定》第三十二条,组成犯科交易外汇动作。遵照《外汇束缚条例》第四十五条,处以罚款45万元公民币。惩罚音讯纳入中邦公民银行征信体例。

  10月29日,外汇局正在官网公布音书称,为强化外汇市集拘押,苛苛袭击通过地下银号犯科交易外汇动作、保卫外汇市集健壮良性程序,外汇局传达十起外汇违规案例。据悉, 本次告示的十个案例均为犯科交易外汇案,此中2个为公司、8个为个体,且8个个体收到的罚单均领先百万元公民币。

  此中,收到最高罚单金额的是境外个体曾某。2018年11月至2020年1月,曾某通过地下银号犯科交易外汇32笔,金额合计747.2万美元。据先容,该动作违反《结汇、售汇及付汇束缚划定》第三十二条,组成犯科交易外汇动作。遵照《外汇束缚条例》第四十五条,处以罚款538.4万元公民币。

  2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下银号犯科交易外汇3笔,金额合计81.2万美元。

  该动作违反《结汇、售汇及付汇束缚划定》第三十二条,组成犯科交易外汇动作。遵照《外汇束缚条例》第四十五条,处以罚款67.5万元公民币。惩罚音讯纳入中邦公民银行征信体例。

  2020年5月至6月,南京金奥地产有限公司通过地下银号犯科交易外汇3笔,金额合计63.5万美元。

  该动作违反《结汇、售汇及付汇束缚划定》第三十二条,组成犯科交易外汇动作。遵照《外汇束缚条例》第四十五条,处以罚款45万元公民币。惩罚音讯纳入中邦公民银行征信体例。

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