国家外汇局通报十起外汇违规案例最高被罚近 540 万
中新经纬 10 月 29 日电 邦度外汇经管局网站 29 日转达十起外汇违规案例，最高被罚款近 540 万元。
2019 年 12 月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下银号犯科营业外汇 3 笔，金额合计 81.2 万美元。
该活动违反《结汇、售汇及付汇经管章程》第三十二条，组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款 67.5 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。
2020 年 5 月至 6 月，南京金奥地产有限公司通过地下银号犯科营业外汇 3 笔，金额合计 63.5 万美元。
该活动违反《结汇、售汇及付汇经管章程》第三十二条，组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款 45 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。
2017 年 5 月至 2019 年 11 月，杨某通过地下银号犯科营业外汇 47 笔，金额合计 198.5 万美元。
该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条，组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款 155.8 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。
该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条，组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款 130.2 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。
2018 年 8 月至 2020 年 3 月，梅某通过地下银号犯科营业外汇 24 笔，金额合计 445.9 万美元。
该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条，组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款 374.5 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。
2018 年 11 月至 2020 年 1 月，曾某通过地下银号犯科营业外汇 32 笔，金额合计 747.2 万美元。
该活动违反《结汇、售汇及付汇经管章程》第三十二条，组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款 538.4 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。
2019 年 1 月，林某通过地下银号犯科营业外汇 21 笔，金额合计 540.9 万美元。
该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条，组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款 455 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。
2019 年 2 月至 3 月，施某通过地下银号犯科营业外汇 5 笔，金额合计 176.5 万美元。
该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条，组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款 165.8 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。
2020 年 5 月至 2020 年 11 月，邓某通过地下银号犯科营业外汇 7 笔，金额合计 281 万美元。
该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条，组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款 190 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。
2020 年 11 月至 2021 年 1 月，蒋某通过地下银号犯科营业外汇 3 笔，金额合计 428.2 万美元。
该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条，组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款 280 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。 ( 中新经纬 APP )
关注微信
