当前位置:首页 > 外汇交易平台 >

国家外汇局通报十起外汇违规案例最高被罚近

  国家外汇局通报十起外汇违规案例最高被罚近 540 万

  中新经纬 10 月 29 日电 邦度外汇经管局网站 29 日转达十起外汇违规案例,最高被罚款近 540 万元。

  2019 年 12 月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下银号犯科营业外汇 3 笔,金额合计 81.2 万美元。

  该活动违反《结汇、售汇及付汇经管章程》第三十二条,组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款 67.5 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。

  2020 年 5 月至 6 月,南京金奥地产有限公司通过地下银号犯科营业外汇 3 笔,金额合计 63.5 万美元。

  该活动违反《结汇、售汇及付汇经管章程》第三十二条,组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款 45 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。

  2017 年 5 月至 2019 年 11 月,杨某通过地下银号犯科营业外汇 47 笔,金额合计 198.5 万美元。

  该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款 155.8 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。

  该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款 130.2 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。

  2018 年 8 月至 2020 年 3 月,梅某通过地下银号犯科营业外汇 24 笔,金额合计 445.9 万美元。

  该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款 374.5 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。

  2018 年 11 月至 2020 年 1 月,曾某通过地下银号犯科营业外汇 32 笔,金额合计 747.2 万美元。

  该活动违反《结汇、售汇及付汇经管章程》第三十二条,组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款 538.4 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。

  2019 年 1 月,林某通过地下银号犯科营业外汇 21 笔,金额合计 540.9 万美元。

  该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款 455 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。

  2019 年 2 月至 3 月,施某通过地下银号犯科营业外汇 5 笔,金额合计 176.5 万美元。

  该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款 165.8 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。

  2020 年 5 月至 2020 年 11 月,邓某通过地下银号犯科营业外汇 7 笔,金额合计 281 万美元。

  该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款 190 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。

  2020 年 11 月至 2021 年 1 月,蒋某通过地下银号犯科营业外汇 3 笔,金额合计 428.2 万美元。

  该活动违反《个体外汇经管设施》第三十条,组成犯科营业外汇活动。依据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款 280 万元百姓币。责罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。 ( 中新经纬 APP )

  • 关注微信

猜你喜欢