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非法买卖外汇用于境外赌博被罚50万!外汇局通报

  非法买卖外汇用于境外赌博被罚50万!外汇局通报10起案例该作为违反《个别外汇统制主张》第三十条。按照《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款32.1万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民

  2019年2月至5月,杜某通过地下银号犯科营业外汇5笔折合31.8万美元,用于境外赌博举止。

  该作为违反《个别外汇统制主张》第三十条。按照《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款21.6万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民征信体例。

  2019年6月,何某通过地下银号犯科营业外汇折合30.6万美元,用于境外赌博举止。

  该作为违反《个别外汇统制主张》第三十条。按照《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款21.1万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信体例。

  2018年5月至2019年11月,葛某通过地下银号犯科营业外汇21笔折合24.8万美元,用于境外赌博举止。

  该作为违反《个别外汇统制主张》第三十条。按照《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款16.7万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信体例。

  2018年6月至10月,夏某通过地下银号犯科营业外汇6笔折合24.3万美元,用于境外赌博举止。

  该作为违反《个别外汇统制主张》第三十条。按照《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款16.6万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信体例。

  2017年12月至2018年1月,徐某犯科营业外汇折合18.9万美元,用于境外赌博举止。

  该作为违反《个别外汇统制主张》第三十条。按照《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款15.9万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信体例。

  2019年2月,韩某通过地下银号犯科营业涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

  该作为违反《个别外汇统制主张》第三十条。按照《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款13.2万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信体例。

  2018年7月,李某通过正在犯科移机境外的境内商户POS机上刷卡,犯科营业外汇折合12.4万美元,用于境外赌博举止。

  该作为违反《个别外汇统制主张》第三十条。按照《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款12.1万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信体例。

  2019年3月,王某通过个别犯科营业外汇2笔折合10.2万美元,用于境外赌博举止。

  该作为违反《个别外汇统制主张》第三十条。按照《外汇统制条例》第四十五条,处以罚款10.3万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信体例。

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