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广东东莞破获特大跨国非法买卖外汇案 涉案金额

  广东东莞破获特大跨国非法买卖外汇案 涉案金额高达100亿元中新网东莞10月24日电 (李映民 李纯)记者24日从广东东莞市公安局获悉,该局得胜破获沿道特大跨邦犯警生意外汇案,涉案金额高达100亿元百姓币。

  本年9月初,东莞市公安局清溪分局接到东莞市公安局经侦支队线索,一名叫郑某某的须眉涉嫌愚弄他人银行卡,犯警为他人兑换外汇、百姓币,银行账户资金数额广大,往还格外,疑似地下银号。东莞市公安局、清溪公安分局随即创造专案组,行使大数据平台说明大方账户音信,勉力展开资金核查管事。

  经查,郑某某永久盘踞正在深圳、东莞一带,与众家进出口交易公司、报合行等焦点财政职员有亲密接触,切合从事犯警兑换外汇筹办地下银号的举动特色。

  经由络续众天细心研判,以郑某某、叶某某等为中枢点的众个地下银号团伙浮出水面。要紧嫌疑人郑某某愚弄其也曾营化妆品进出口交易的始末,结识到香港、内地众个地下银号构制,并透过其营业相干网,借助内地必要买汇和境外必要卖汇的客户群体,以对敲的时势行为中央搭线人助助生意两边犯警兑换外汇、百姓币,从而赚取每笔往还外汇差价,涉案金额高达100亿元百姓币。

  该团伙还与广东、江西、福筑、甘肃、山东、浙江、湖南、宁夏等地众个团伙互有往还、拆借作案,变成一个的特大跨区域的违警搜集。这些团伙正在没有外汇筹办许可的情形下生意外币,属于犯警生意外汇,涉嫌犯警筹办违警。经由前期深刻伺探和研判,专案组已根本摸清该违警体例各团伙的作案伎俩和构制架构,满堂情形负责,收网条款曾经成熟。

  本年9月27日,专案组赴深圳展开团结收网,分辩将违警嫌疑人叶某某、郑某某抓获,捣毁作案窝点2个,现场缉获作案手机8台、涉案银行卡7张,同步冻结涉案账户187个,冻结金额约500万元百姓币。违警嫌疑人叶某某、郑某某对犯警为他人兑换外汇的动作认可不讳。

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