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深圳农商银行违法被罚 违规办理个人超限额提钞

  深圳农商银行违法被罚 违规办理个人超限额提钞等中邦经济网北京11月29日讯 外汇局网站克日揭橥的行政科罚决议书(深外管检[2021]48号)显示,深圳墟落贸易银行股份有限公司存正在违规管束凡是交易项下付汇交易;违规管束一面超限额提钞;违规管束一面收付汇及结汇交易的违法实情。

  邦度外汇约束局深圳市分局责令其校正,予以警卫,充公违法所得1.43万元邦民币,处以罚款104万元邦民币。科罚按照为《中华邦民共和海外汇约束条例》第三十二条、第四十七条第(一)项、第四十八条第(四)项的规则。

  《中华邦民共和海外汇约束条例》第三十二条:邦务院外汇约束部分可能遵照外汇商场的蜕化和钱币策略的请求,依法对外汇商场举办调剂。

  《中华邦民共和海外汇约束条例》第四十七条:金融机构有下列景象之一的,由外汇约束陷坑责令期限校正,充公违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节吃紧或者过期不校正的,由外汇约束陷坑责令罢手筹备干系交易:

  (一)管束往往项目资金收付,未对业务单证的的确性及其与外汇出入的相似性举办合理审查的;

  《中华邦民共和海外汇约束条例》第四十八条:有下列景象之一的,由外汇约束陷坑责令校正,予以警卫,对机构可能处30万元以下的罚款,对一面可能处5万元以下的罚款:

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