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韩国海关查获3家赌场涉嫌上万亿非法外汇交易

  韩国海关查获3家赌场涉嫌上万亿非法外汇交易《核心日报》报道,首尔与釜山地域的3家赌场正在举办3万1000亿韩元(约合公民币176.8亿元)的造孽外汇业务时被海合查获,它们分手是首尔和釜山的Paradise赌场和Grand Korea Leisure(GKL)赌场的釜山乐天店。

  报道称,釜山庆南本部海合11月13日呈现“仍然以违反《外汇业务法》的嫌疑探问了这些赌场贸易店”,“从造孽外汇业务的界限来看,Paradise赌场首尔店为2万5000亿韩元,Paradise赌场釜山店为5000亿韩元,GKL釜山店为1000亿韩元,共计3万1000亿韩元”。海合揭破,这些赌场从2009年1月起至本年7月连续正在从事造孽外汇业务。海合仍然将造孽外汇业务额较大的Paradise赌场交给检方探问,对GKL釜山店举办了罚款惩办。

  这些赌场的造孽外汇业务方法合键是,赌场的外邦顾客最初赶赴位于自身邦度的韩邦赌场驻本地工作所,将钱委托给工作所其后到韩邦,韩邦赌场会立时收到顾客名单及其委托的金额处境,如许顾客正在入境后,就能拿到相当于委托金额的赌资(Chip,用来代庖现金的逛戏币),举办逛戏,然后回邦后正在本邦工作所举办结算。按照韩邦《外汇业务法》法则,带领1万美元以上的现金相差境时,必需向海合举办申报,但这些赌场的顾客连续通过先将钱委托给本邦工作所再入境的设施回避海合。釜山海合干系人士呈现“臆度这些赌场是习气性从事造孽外汇业务”,“现正在还未察觉两家赌场有遁税嫌疑”。

  对此,GKL干系人士呈现“据悉,赌场此举只是为了吸引顾客,给顾客供应简单”,“并偶然举办遁税等其他造孽手脚”。

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