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广东东莞破获特大跨国非法买卖外汇案 涉案金额

中新网东莞10月24日电 (李映民 李纯)记者24日从广东东莞市公安局获悉,该局凯旋破获一同特大跨邦违法交易外汇案,涉案金额高达100亿元黎民币。  本年9月初,东莞市公安局清溪分局接到东莞市公安局经侦支队线索,一名叫郑某某的须眉涉嫌愚弄他人银行卡,违法为他人兑换外汇、黎民币,银行账户资金数额浩瀚,营业分外,疑似地下银号。东莞市公安局、清溪公安分局随即树立专案组,行使大数据平台剖释豪爽账户消息,尽力展开资金核查作事。  经查,郑某某长远盘踞正在深圳、东莞一带,与众家进出口营业公司、报合行等中央财政职员有亲近接触,合适从事违法兑换外汇筹划地下银号的营谋特质。  源委不断众天悉心研判,以郑某某、叶某某等为中枢点的众个地下银号团伙浮出水面。紧要嫌疑人郑某某愚弄其曾筹划化妆品进出口营业的经过,结识到香港、内地众个地下银号构造,并透过其营业合连网,借帮内地需求买汇和境外需求卖汇的客户群体,以对敲的表面举动中心搭线人接济交易两边违法兑换外汇、黎民币,从而赚取每笔营业外汇差价,涉案金额高达100亿元黎民币。  该团伙还与广东、江西、福筑、甘肃、山东、浙江、湖南、宁夏等地众个团伙互有营业、拆借作案,造成一个的特大跨区域的犯警搜集。这些团伙正在没有外汇筹划许可的情景下交易外币,属于违法交易外汇,涉嫌违法筹划犯警。源委前期深刻窥探和研判,专案组已根本摸清该犯警编制各团伙的作案手段和构造架构,完全情景操纵,收网要求依然成熟。  本年9月27日,专案组赴深圳展开联合收网,区分将犯警嫌疑人叶某某、郑某某抓获,捣毁作案窝点2个,现场缉获作案手机8台、涉案银行卡7张,同步冻结涉案账户187个,冻结金额约500万元黎民币。犯警嫌疑人叶某某、郑某某对违法为他人兑换外汇的手脚招供不讳。

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