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重磅!揭秘一场10亿美元跨国外汇庞氏骗局的惊天

FX168财经报社(香港)讯 EUROFX/FXCAP诈骗案是邦内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中邦九个省的警方记实显示,他们接到起码319起客户对这起诈骗案的投诉。警方揣摸总耗损起码4.55亿元公民币(约合7,000万美元),并对正在中邦犯科筹资发出23份拘禁令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一角”。一个上海投资者大众收罗了起码3,700名中邦被骗者的周到讯息,其余,从美邦到墨西哥等九个邦度,也有人掉入“坎阱”坎阱,他们扬言的耗损总额胜过10亿美元。  FX168财经报社(香港)讯 EUROFX/FXCAP诈骗案是邦内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中邦九个省的警方记实显示,他们接到起码319起客户对这起诈骗案的投诉。警方揣摸总耗损起码4.55亿元公民币(约合7,000万美元),并对正在中邦犯科筹资发出23份拘禁令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一角”。一个上海投资者大众收罗了起码3,700名中邦被骗者的周到讯息,其余,从美邦到墨西哥等九个邦度,也有人掉入“坎阱”坎阱,他们扬言的耗损总额胜过10亿美元。  EUROFX/FXCAP是近来正在中邦数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。但就由于它打的是英邦牌,才得以尤为吸引眼球。中邦官正派正在治理的10桩疑似诈骗案中,这是第一桩有西方公司和西方人牵连的案件。  中邦投资者称,他们最先外传EuroFX是正在2012年6月。依据当时发放的全彩色印刷的中文传扬册,上面扬言投资将带来丰富回报。  依据传扬册上的刻画,投资1万美元,投资者每月估计可获得6%的回报,而借使投资10万美元,则每月回报率将升到12%。几个月后,EuroFX又推出了另一项产物,扬言投资25万美元可得到16%的回报。  中邦司法机构现将此类投资称为庞氏骗局,即运用高回报低危机来吸引投资者及其家族恩人,以外汇生意方法额外的来由来证明其胜利形式。   庞氏骗局玩的最好的莫过于麦道夫,他是一个世纪大骗子,把全宇宙的人骗了20年,是个有钱人都落入他的陷阱,一共骗了500亿美元以上,被哄人的名单整整写了162页。麦道夫至今仍旧仍旧骗子界骗到金额的最高宇宙记实,末了被审讯坐牢150年。  传扬册胀吹EuroFX正在外汇生意周围具有13年的专业经历。结果上,根蒂就没有叫“EuroFX”的公司。  2013年5月,浙江义乌市井戴定海(假名)从恩人处会意EuroFX网站,正在该网站上投资外汇收益颇高,投资额度大概分三个品级,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,杰出账户月收益率16%。  戴定海说:“进入100万,一年后就有200万,投得越众,赚得越众。”最令他“心动”的是随时能够将本金和利润取出变现,不怕钱被套牢。正在实行试验后,他确信这是一个商机,于是投了5000万元进入EuroFX中。  正在此次投资中,戴定海进入的金额可谓是义乌区域最众的,他身边有不少恩人均进入了数百万元。  而正在悉数被戳穿为是一场蓄谋已久的“骗局”之后,全面投资者的资金已被套住,正在他们当中,不少人是借的银行贷款或印子钱。  52岁的英邦市井David Byrne是这一骗局的环节人物。Byrne曾自称是EuroFX的CEO。他曾被巡警拘押讯问后获保释,但禁止分开中邦。  他曾正在5月向外媒揭穿,他并不是本质驾驭人。Byrne称,他是全体听从另一名英邦人的指令,而这名英邦人对此予以抵赖,称并未到场EuroFX,但他正在帮一个澳洲人的忙帮手亚洲客户。  正在投资者拍摄下来的2013年的一次集会中,Byrne称他是EuroFX的CEO,声称EuroFX具有额外的外汇生意时间。而他目前则称,他只是正在英邦注册的公司Euro Forex Investment的“照顾CEO”,而EuroFX只是他用的简称罢了。  Byrne向外媒揭穿,他正在2012年到场这个项目,当时一名英邦讼师David Orchard约请他处理伦敦分公司,“全面(聘请)洽商和文献都由Orchard先生治理”。  Orchard的讼师抵赖了这种说法,也没有证据显示Orchard正在知情的状况下到场诈骗。Orchard声称,他与Byrne通过之前的营业往返了解,2012年夏日正在伦敦金融城偶遇,当时Byrne正赋闲。“咱们把他行为一名有外汇经历的职员来推举”,可能襄帮处理一个伦敦办公室,Orchard说。但他记不清把Byrne推举给谁了。  2012年8月,Euro Forex Investment Ltd搬进了伦敦第一高楼——苍鹭大厦。同年9月,该公司注册办公室改至Mayfair区的Bruton街,稀有以百计的投资基金正在此区注册。正在这之后,EuroFX让中邦投资人飞赴伦敦,来访的投资人纷纷拍下Byrne和Orchard正在苍鹭大厦EuroFX办公室前招牌的合照。   2013年10月Byrne辞职了。他正在7月份向媒体吐露,辞职是由于他没有得到相闭项目实正在本质的讯息,他的处理创议也无人理会。投资者账户仍被紧闭。  2014年4月,一个上海投资者维权大众给Byrne写了邮件。Byrne回答称,本身只正在该公司干了11个月,拿到了7.5万英镑(约合9.8万美元),他本身能够也是骗局的受害者。  因为外汇行业的额外性,正在一个资金可正在区别管辖区之间轻松活动的宇宙,窃贼能够藏身于各地囚禁之间的缝隙中。  EuroFX以正在伦敦注册的公司实行倾销。而只消其向外洋投资者传扬,英邦政府就以为不正在本身的管辖鸿沟内。  一个名叫张福生(假名)的投资者曾向EuroFX进入了数百万美元。由于代其他人投资,他被这些人指控负债不还。他还把本身的妹妹张桂伶(假名)拉下了水。  据悉,张桂伶用借来的钱实行投资。EuroFX正在2013年冻结了她的账户,内中的钱都没了。于是借主都找上她。  张福生正在3月时说。“由于借了这个印子钱,导致了屋子也被典质出去了,儿子怨你、媳妇也怨你,老公也不睬她,女儿也恨她。”客岁8月张桂伶不胜压力选取自尽。目前无法外明EuroFX是否与她的死相闭。  EuroFX以亲朋先容的方法一向扩充投资者。一个装束出口市井唐弘德(假名)称,先容他投资的是常州一位公事员。之后他投资了80万元公民币(12万美元)。  唐弘德并不会意外汇,但信赖该部署是受到囚禁,“我信赖欧洲人不太会撒谎的。”   其他投钱给EuroFX的中邦投资者也声称,他们之是以高兴投钱,是由于Euro Forex Investment Limited是一家正在英邦注册的公司。他们以为,这家公司归英邦金融政府规管。然而本质状况并非如许。  该公司正在英邦公司注册查问体系Companies House的注册讯息是实行“营业支柱”,而非金融。无论奈何,借使它面向英邦境内客户发售,才会受到英邦金融市集行径囚禁局(FCA)的囚禁。  FCA一位语言人称,该机构并不囚禁正在欧盟以海外区运买卖务的英邦注册公司。  FCA实正在曾正在2013年头发出戒备,称Euro Forex Investment有能够“未经咱们的授权正在英邦供给金融供职或产物。”但正在其网站上的这份戒备仅仅面向正在英邦的投资者。  FCA拒绝整个证实为何发出此戒备。FCA吐露它往往会将这类操心转告给警方。FCA语言人拒绝揭穿是否曾向警方提示EuroFX。  英邦警方称,他们自后收到过英邦诈骗举报核心——反诈骗行径机构(ActionFraud)相闭EuroFX的投诉。警方裁定这不正在他们的管辖鸿沟内。伦敦巡警厅一位语言人称,“当时断定这项考核应由中邦政府实行,由于本案绝大无数受害者都是中邦境内的住户。”   与此同时,EuroFX受害者揭橥到YouTube上的一系列视频让媒体进一步会意了该公司奈何运用新西兰执照使骗局合法化。  依据外媒报道,银行对帐单显示,正在2012及2013年,投资人将资金汇给好几家企业及正在香港的银行帐户。他们所支拨的金额会显示正在EuroFX线上帐户,资金节余数字会每天上升,表面上是反响了正在外汇生意中得到利润。  少少投资人吐露,为了将收获提领出来,他们正在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实可能从这些帐户领钱出来。但正在2013年7月时,EuroFX见告投资人要暂停外汇生意。正在那之后,投资人无法动用任何资金。他们正在EuroFX户头的资金节余“冻结”,看起来没有任何生意。  固然EuroFX答应高额回报,然而依据数据追踪业者Hedge FundResearch,外币对冲基金均匀年度亏本为1%-2%。  2013年7月20日,EuroFX正在其网站上称,将暂停现有账户生意,“以死守日益肃穆的邦际反洗钱规章。”从那天起,投资者就无法动用账户资金了。  而2013年9月18日,EuroFX正在其官网揭橥布告显示:公司将与来自该行业的几家公司团结为更大的实体,但并未揭穿整个与何公司团结。  正在该网站上能查到闭于FXCAP的先容仅有一两段话,正在寥寥数言中,FXCAP声称“2013年(公司)为辅帮顾客杀青财政自正在而创筑,并将于2015年前成为环球最大的金融供职机构之一,为1百众万名客户供给供职。FXCAP注册于全宇宙众个税务优惠执法权区。这种丰富的构架授予了FXCAP特有的上风以生长其Forex生意,金融、资金和资产处理投资组合”。   团结后的公司FXCAP答应给EuroFX的投资者发放借记卡,以采办他们的基金。投资者称,几周之后有些投资者收到了卡片,但却只是余额为零的预付卡。  FXCAP/EuroFX的公司网站称将正在几个月之内发新卡,但本质上却根蒂没有这么做。  投资人当初汇钱过去的那些公司之中,有两家正在2014年完结,它们的印度董事已无法联络到。  2014年4月,七位上海投资者赴伦敦考核。这群投资者中牵头的人士说,他们考察了EuroFX此前声称有配合联系的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无联系。  依据该投资者大众所供给的屏幕截图,2015年8月,这家被并购的公司正在网站上揭橥一条讯息吐露:“因为过去几个月生意境遇不佳,FXCAP申请停业。”客户帐户“交由外部管帐公司实行审计”。  投资者开首考核。无法找到伦敦办公室;客户核心是外包的;斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件;网站处理层讯息都是假的  Euro Forex Investment Ltd这家公司被英邦公司注册处强造完结。

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