当前位置:首页 > 外汇投资平台 >

记者卧底揭开地下炒汇公司骗局 人拉人如同传销

2007年11月28日,广州市工商局出具证实:“经电脑检索,截至这日,正在本局企业注册数据库中未查到‘广州宝灏投资照顾有限公司’、‘广州宝灏金融新闻有限公司’的记载”。11月29日,广东省工商局也出具了同样本质的证实。  正在暗访接触中,宝灏公司一位司理曾提到,他们代办过“时信邦际”的营业。然而,这个“时信邦际”(Shixin Investments Holdings Ltd)被香港证监会正在其网站上列入“无牌棍骗公司”名单,香港证监会称:“该公司正在香港开立了一个银行户口,户口持有人名为香港时信黄金投资有限公司。该公司讹称它持有证监会执照。”   令人忧愁的是,网上尚有洪量内地投资公司声称与“时信邦际”有协作,打着这个名号任用、招收操练生的新闻也不少,声称“时信邦际”“受香港证监会囚系”的新闻也还正在各个投资BBS里宣传。  依据《实德投资有限公司客户协定》供给的网站,上面写道“实德投资是正在英邦注册并得回英邦金融工商拘束局发布执照,执照号码:6283775。获准策划交易外汇、金银、贵金属及资金管束、融通、中转等营业。”   可据本报记者网上查证,英邦金融拘束机构叫“英邦金融效劳拘束局(FSA)”,而不是什么“英邦金融工商拘束局”。而正在FSA的官方网站上,输入“6283775”和实德的英文名“Top Success Investments Limited”盘查,均无配合公司。  香港灏天公司确实是真平台,真名为香港灏天举世投资有限公司。不过,细看英文,就会展现,正牌公司的名字是“Glory Sky Global Markets Limited”,而金灏公司供给的入金单上名称却是“glorysky Investments Limited”。  熟练行家的人告诉记者,投资流程中必定要对相干原料的每个字母都负责查对,由于这种诈骗貌同实异的原料蒙骗客户,是骗子公司常用手腕。  本报还与香港灏天举世投资有限公司驻上海代办处首席代外林伟邦赢得相干。林外现,灏天仅正在上海和海南设有代办处,正在广州并没有授予任何公司代办权限。  此外,由于不少犯法市井打着灏天的外面行骗,香港灏天举世投资有限公司还正在昨年底出具一份声明,“指日本集团接获极少盘查,闭于有自称以本集团外面,或以本集团同名之机构供给保本、担保利润、投资接洽及委托往还等相干效劳,现正在本集团慎重声明并无授权任何机构或个别代办本集团之产物及代外本集团供给上述之相干效劳,这些机构及个别活动与本集团无闭,本集团并保存对此等机构及个别活动作执法追查之权益。”   记者卧底时暗里问过一个干了两个众月的AE,他说他一经有两个客户爆仓(亏光)了。  卧底记者还解析到,公司有个AE月入高达2.7万元!公司有20众个司理,法则是一口气两个月功绩逾越10万美金才华擢升为司理。仅按这些估算,宝灏公司起码套进3000众万!  元先生是中山大学金融专业硕士,研商过众起外汇行骗实例。对待外汇骗经,他以为有两种不妨,“第一种,客户资金真地汇到往还商账户。第二种,钱基础没有进入往还商账户,而是直接进了中介老板的腰包。”   “要是是第一种方法,就要频仍往还,把客户资金正在最短时分内亏光。这需求AE和操盘手配合默契。操盘手担任操作,AE担任‘找因由’抚慰客户心思。”   “第二种方法骗子用得最众。更可骇、也更简易直接。香港往还商的账号本来是老板设立的。正在香港随意注册一个壳子公司,弄个账号很容易。而操作平台也是公司斥地的。”   对待这种办法,一位不肯出面的银行业人士说:“据我所知,广州简直统统的外汇投资公司都是实行内部对冲,然后赚取中央价差。”所谓“对冲”,便是基础不把客户的单据下到邦际市集,而是正在本身的体系内往还,“客户能够通过软件看到行情升跌,实行交易,但都是虚拟的。”要是有客户做空,有的做众,就将二者说合,白赚佣金。尚有的外汇公司大做“对赌盘”,即选用与客户相反的投资拣选,乃至谎称往还体系毛病,熟行情有利于本身时霎时抽干客户的担保金。  真相上,赚取佣金还不是地下外汇投资公司的首要利润来历,他们更高的一招是“代客理财”。业内人士败露,这些公司普通城市向客户揄扬本身的布景和专业气力奈何健壮,然后给一点甜头,劝诱客户将外汇释怀交给他们打理。  一位唐姓营业员告诉记者,他们的代客理财不答允保底收益,普通与客户依据三七比例分享代客理财收益,但产生亏空公司不继承吃亏。这意味着代客理财流程中,外汇投资公司悄悄将危机通盘变化到客户身上。  正由于对客户没有任何答允,这些外汇投资公司并不会把投资者的甜头放正在心上。“统统的外汇投资公司都扬言他们有美满的止损机制,一朝客户担保金亏空到70%,他们就会强行平仓;况且他们还会诈骗本身的专业推断,通常指引客户投资危机,但真正如此做的基础就没有。”业内人士王宏告诉记者,营业员基础不会提示客户危机,由于他们是靠客户的往还量来拿佣金,谁会和钱过不去呢?  这些骗术的高尚之处还正在于:万一有什么危机,也由AE给顶住,出了事AE跑掉,客户也拿公司没有宗旨。  由于,操盘赞同是客户与AE个别签下的,上面基础不会闪现中介公司的任何公章。中介公司正在所有勾当流程中,也尽量战战兢兢,不留下蛛丝马迹。  采访中,正在记者涌现出“迫切的投资意向”、并与AE签下操盘赞同后,一名司理才极造作地与AE签下另一份代办操盘赞同。  真相上,纵使与公司签约,投资者遭遇吃亏后往往也无从外面,由于这些公司良众本便是“皮包”公司。

  • 关注微信

猜你喜欢